纪律处分行动

打击洗钱及恐怖分子资金筹集的执法行动,主要有三个目的:

  • 阻止银行体系被利用作这些活动;
  • 促成改变;及
  • 彰显银行必须设立与风险相符的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度的重要性

调查结果愈严重,愈有需要对有关认可机构及业界运用阻吓力较强的执法工具。金管局可运用的执法工具包括对认可机构采取纪律处分措施,如纠正命令、罚款和公开谴责。

修订日期 : 2019年08月26日