通告旨在通知认可机构应遵守的新监管规定，以及有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的本地及国际的发展。
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有关《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(认可机构适用)的修订（暂时只备英文版本）
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2018年10月19日 |
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「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2018年07月13日 |
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「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2018年03月09日 |
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《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》修订（认可机构适用）（暂时只备英文版本）
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2018年02月23日 |
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「财务特别行动组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2017年12月04日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2017年07月06日 |
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有关客户尽职审查的常见问题
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2017年05月25日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2017年03月07日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」及「亚洲/ 太平洋反清洗黑钱组织」发出的声明
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2016年11月15日 |
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有关客户尽职审查的常见问题（英文版本）
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2016年09月29日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2016年07月13日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2016年03月04日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」及「亚洲/太平洋反清洗黑钱组织」发出的声明
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2015年11月04日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2015年07月08日 |
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《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》及相关指引的修订
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2015年03月27日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2015年03月13日 |
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《2015年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例(修订附表2)公告》
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2015年01月23日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」及「亚洲/太平洋反清洗黑钱组织」发出的声明
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2014年10月31日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2014年07月04日 |
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虚拟商品的相关风险
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2014年04月30日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2014年02月25日 |
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虚拟商品的相关风险
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2014年01月09日 |
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交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件
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2013年12月16日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2013年11月01日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2013年06月27日 |
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打击大规模毁灭性武器资金筹集活动
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2013年04月05日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
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2013年03月21日 |
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《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的修订
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2012年07月13日 |
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美国《爱国者法》第311条
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2012年05月29日 |
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有关《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》的常见问题
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2012年03月27日 |
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《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》
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2012年01月27日 |
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美国《爱国者法》第311条
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2011年11月29日 |
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《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》
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2011年07月08日 |
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《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例草案》
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2010年10月29日 |
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《防止清洗黑钱活动指引》及《防止清洗黑钱活动指引补充文件》的修订
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2010年07月09日 |
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加强金融业的防止清洗黑钱监管制度的第二轮谘询
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2009年12月10日 |
