通告旨在通知认可机构应遵守的新监管规定，以及有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的本地及国际的发展。
| 文件 | 日期 |
|---|
|
「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
|
2018年07月13日 |
|
「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
|
2018年03月09日 |
|
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》修订（认可机构适用）（暂时只备英文版本）
|
2018年02月23日 |
|
「财务特别行动组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
|
2017年12月04日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2017年07月06日 |
|
有关客户尽职审查的常见问题
|
2017年05月25日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2017年03月07日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」及「亚洲/ 太平洋反清洗黑钱组织」发出的声明
|
2016年11月15日 |
|
有关客户尽职审查的常见问题（英文版本）
|
2016年09月29日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2016年07月13日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2016年03月04日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」及「亚洲/太平洋反清洗黑钱组织」发出的声明
|
2015年11月04日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2015年07月08日 |
|
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》及相关指引的修订
|
2015年03月27日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2015年03月13日 |
|
《2015年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例(修订附表2)公告》
|
2015年01月23日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」及「亚洲/太平洋反清洗黑钱组织」发出的声明
|
2014年10月31日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2014年07月04日 |
|
虚拟商品的相关风险
|
2014年04月30日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2014年02月25日 |
|
虚拟商品的相关风险
|
2014年01月09日 |
|
交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件
|
2013年12月16日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2013年11月01日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2013年06月27日 |
|
打击大规模毁灭性武器资金筹集活动
|
2013年04月05日 |
|
「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
|
2013年03月21日 |
|
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的修订
|
2012年07月13日 |
|
美国《爱国者法》第311条
|
2012年05月29日 |
|
有关《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》的常见问题
|
2012年03月27日 |
|
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》
|
2012年01月27日 |
|
美国《爱国者法》第311条
|
2011年11月29日 |
|
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》
|
2011年07月08日 |
|
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例草案》
|
2010年10月29日 |
|
《防止清洗黑钱活动指引》及《防止清洗黑钱活动指引补充文件》的修订
|
2010年07月09日 |
|
加强金融业的防止清洗黑钱监管制度的第二轮谘询
|
2009年12月10日 |
