通告旨在通知认可机构应遵守的新监管规定，以及有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的本地及国际的发展。
指引文件旨在提供实务指引，协助认可机构及其高级管理层因应本身的个别情况，制定及实施相关营运范畴的政策、程序及管控措施，以符合有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法定及监管规定。
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| 文件 | 日期 |
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有关交易监察系统及人工智能的运用的专题审查（暂时只备英文版本）
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2024年04月17日 |
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财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本）
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2024年03月05日 |
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有效执行风险为本的客户尽职审查措施 （只备英文版本）
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2024年02月08日 |
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加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集监察能力项目（暂时只备英文版本）
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2024年02月07日 |
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财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本）
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2023年11月07日 |
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打击数码诈骗的优化措施（暂时只备英文版本）
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2023年10月12日 |
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「反洗钱合规科技：案例研究与见解」（第2册）的报告（暂时只备英文版本）
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2023年09月25日 |
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财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本）
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2023年07月06日 |
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《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（认可机构适用）》的修订
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2023年05月25日 |
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企业客户使用银行服务（暂时只备英文版本）
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2023年04月27日 |
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财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本）
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2023年03月09日 |
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就私人银行业务采取平衡和有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集（反洗钱）措施
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2023年03月07日 |
| 2023年02月09日 |
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《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集 ( 修订 ) 条例草案》获通过
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2022年12月07日 |
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财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本）
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2022年11月07日 |
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联合打击诈骗及金融罪行（认可机构适用）
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2022年10月06日 |
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2022 年香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告 （2022 年评估报告）
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2022年07月08日 |
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财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本）
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2022年06月30日 |
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财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本）
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2022年03月11日 |
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就认可机构与虚拟资产及虚拟资产服务提供者业务关连的监管方法
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2022年01月28日 |
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财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本）
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2021年11月02日 |
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支持以新科技应用于打击洗钱及恐怖分子资金筹集：就香港银行业的建议措施（暂时只备英文版本）
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2021年08月11日 |
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「财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2021年07月08日 |
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遥距开户及「智方便」（暂时只备英文版本）
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2021年05月24日 |
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就打击洗钱及恐怖分子资金筹集(反洗钱)系统使用外部资讯及数据的专题评估的回应（暂时只备英文版本）
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2021年04月26日 |
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「财务行动特别组织」发出的声明
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2021年03月10日 |
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「反洗钱合规科技：案例研究与见解」报告
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2021年01月21日 |
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新型冠状病毒疫症与清洗黑钱及恐怖分子资金筹集风险 -- 最新资讯（暂时只备英文版本）
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2020年12月31日 |
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「财务行动特别组织」发出的声明
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2020年11月11日 |
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加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集监察能力项目
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2020年09月29日 |
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公司客户遥距开户
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2020年09月24日 |
| 2020年08月08日 |
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新型冠状病毒疫症与打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集措施 -- 最新资讯（暂时只备英文版本）
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2020年07月30日 |
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「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2020年07月17日 |
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近期专题审查遥距开户程序的打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施所得结果（暂时只备英文版本）
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2020年06月03日 |
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新型冠状病毒疫症与打击洗钱及恐怖分子资金筹集措施（暂时只备英文版本）
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2020年04月07日 |
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「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2020年03月11日 |
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金管局打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技研讨会, 2019年11月22及25日 - 讨论记录
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2019年12月23日 |
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关于虚拟资产及虚拟资产服务供应商所涉及的洗钱及恐怖分子资金筹集风险管理
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2019年12月16日 |
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「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2019年10月24日 |
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特别组织就香港进行的成员相互评估报告（认可机构适用）（暂时只备英文版本）
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2019年09月04日 |
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「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2019年06月28日 |
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因应认可机构就中小企实施打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施的专题评估的回应（暂时只备英文版本）
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2019年06月14日 |
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「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2019年03月08日 |
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个人客户遥距开户（暂时只备英文版本）
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2019年02月01日 |
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「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本）
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2018年11月09日 |
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有关打击洗钱及恐怖份子资金筹集的常见问题（暂时只备英文版本）
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2018年10月31日 |
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《监管政策手册》单元AML-1「打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管方法」（认可机构适用）（暂时只备英文版本）
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2018年10月19日 |
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有关《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(认可机构适用)的修订（暂时只备英文版本）
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2018年10月19日 |
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《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》（暂时只备英文版本）
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2018年07月13日 |
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香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告（认可机构适用）（暂时只备英文版本）
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2018年05月02日 |
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根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第23(1)条发出的行使施加罚款权力指引修订（认可机构适用）（暂时只备英文版本）
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2018年04月27日 |
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近期专题审查认可机构制裁筛查系统所得结果（暂时只备英文版本）
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2018年04月12日 |
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财务行动特别组织的反扩散融资指引（暂时只备英文版本）
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2018年03月08日 |
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《2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》
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2018年02月02日 |
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打击洗钱及恐怖分子资金筹集：联合国制裁（暂时只备英文版本）
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2018年01月31日 |
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《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》－核实地址规定
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2017年10月11日 |
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打击大规模毁灭性武器资金筹集活动（英文版本）
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2017年08月17日 |
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《2017年打击洗钱及恐怖分子资金筹集 (金融机构)(修订)条例草案》
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2017年06月23日 |
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税务事宜自动交换财务帐户资料（英文版本）
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2016年10月11日 |
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「回避风险」与普及金融
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2016年09月08日 |
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有关朝鲜民主主义人民共和国及打击大规模毁灭性武器资金筹集活动 的联合国安全理事会决议案
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2016年03月18日 |
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巴塞尔银行监管委员会修订「一般开户指引」
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2016年02月19日 |
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防范逃税的打击洗钱管控措施指引文件 附件 指引文件（英文版本）
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2015年03月31日 |
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有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集网页和修订有关《聯合国(反恐怖主义措施)条例》及《联合国制裁条例》更新的通知方法
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2014年12月30日 |
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「打击清洗黑钱财务特别行动组织」的《银行体系风险为本指引》及清洗黑钱及恐怖分子资金筹集风险评估
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2014年12月19日 |
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美国《海外帐户纳税法案》
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2014年11月13日 |
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巴塞尔银行监管委员会发表题为《有关洗钱及恐怖分子筹资活动的稳健风险管理》的文件
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2014年02月10日 |
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美国《海外帐户纳税法案》
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2013年08月19日 |
| 2013年06月07日 |
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经修订的特别组织建议
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2012年09月28日 |
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有关处理跨境电汇直接拨付讯息的指引文件
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2010年02月08日 |
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为少数族裔开户
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2010年01月28日 |
| 文件 | 日期 |
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交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2023年2月修订版）（只备英文版本）
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2023年02月09日 |
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防范逃税的打击洗钱管控措施指引文件（2015年3月）（只备英文版本）
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2015年03月31日 |
