打击洗钱及恐怖分子资金筹集

不法份子和恐怖份子尝试透过各种手段,掩饰由贩毒、贪污、避税、诈骗等非法活动得来的资金,概括称为「洗钱」活动。

金管局负责监管认可机构打击洗钱及恐怖分子资金筹集的风险管理系统,该监管方法依据国际标准和惯例,并顾及银行业及个别认可机构所面对的风险。可按此处参阅金管局就打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管方法,以及认可机构在香港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度中的角色。

修订日期 : 2019年08月26日