打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段,掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金,概括稱為「洗錢」活動。

金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的風險管理系統,該監管方法依據國際標準和慣例,並顧及銀行業及個別認可機構所面對的風險。可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法,以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色。

修訂日期 : 2019年08月26日