通告及指引文件 (過去版本)

通告旨在通知認可機構應遵守的新監管規定,以及有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的本地及國際的發展。
 

通告(過去版本)

文件日期
有關《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(認可機構適用)的修訂(暫時只備英文版本)
2018年10月19日
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明(暫時只備英文版本)
2018年07月13日
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明(暫時只備英文版本)
2018年03月09日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》修訂(認可機構適用)(暫時只備英文版本)
2018年02月23日
「財務特別行動組織」發出的聲明(暫時只備英文版本)
2017年12月04日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2017年07月06日
有關客戶盡職審查的常見問題
2017年05月25日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2017年03月07日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」及「亞洲/ 太平洋反清洗黑錢組織」發出的聲明
2016年11月15日
有關客戶盡職審查的常見問題(英文版本)
2016年09月29日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2016年07月13日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2016年03月04日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」及「亞洲/太平洋反清洗黑錢組織」發出的聲明
2015年11月04日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2015年07月08日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》及相關指引的修訂
2015年03月27日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2015年03月13日
《2015年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例(修訂附表2)公告》
2015年01月23日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」及「亞洲/太平洋反清洗黑錢組織」發出的聲明
2014年10月31日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2014年07月04日
2014年04月30日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2014年02月25日
2014年01月09日
交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件
2013年12月16日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2013年11月01日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2013年06月27日
打擊大規模毀滅性武器資金籌集活動
2013年04月05日
「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2013年03月21日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的修訂
2012年07月13日
2012年05月29日
有關《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的常見問題
2012年03月27日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》
2012年01月27日
2011年11月29日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》
2011年07月08日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例草案》
2010年10月29日
《防止清洗黑錢活動指引》及《防止清洗黑錢活動指引補充文件》的修訂
2010年07月09日
加強金融業的防止清洗黑錢監管制度的第二輪諮詢
2009年12月10日
修訂日期 : 2024年07月19日