通告旨在通知認可機構應遵守的新監管規定，以及有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的本地及國際的發展。
指引文件旨在提供實務指引，協助認可機構及其高級管理層因應本身的個別情況，制定及實施相關營運範疇的政策、程序及管控措施，以符合有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定及監管規定。
現時生效的通告可以在此頁面找到。過時或被後續文件取代的通告則存放於「過去版本」頁面。
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財務行動特別組織發出的聲明（只備英文版本）
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2024年11月12日 |
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應用人工智能監察可疑活動（暫時只備英文版本）
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2024年09月09日 |
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財務行動特別組織發出的聲明
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2024年07月11日 |
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有關交易監察系統及人工智能的運用的專題審查（暫時只備英文版本）
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2024年04月17日 |
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財務行動特別組織發出的聲明
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2024年03月05日 |
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有效執行風險為本的客戶盡職審查措施 （只備英文版本）
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2024年02月08日 |
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加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監察能力項目（暫時只備英文版本）
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2024年02月07日 |
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財務行動特別組織發出的聲明
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2023年11月07日 |
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打擊數碼詐騙的優化措施（暫時只備英文版本）
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2023年10月12日 |
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「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊）的報告（暫時只備英文版本）
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2023年09月25日 |
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財務行動特別組織發出的聲明
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2023年07月06日 |
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《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（認可機構適用）》的修訂
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2023年05月25日 |
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企業客戶使用銀行服務（暫時只備英文版本）
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2023年04月27日 |
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財務行動特別組織發出的聲明
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2023年03月09日 |
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就私人銀行業務採取平衡和有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（反洗錢）措施
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2023年03月07日 |
| 2023年02月09日 |
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《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ( 修訂 ) 條例草案》獲通過
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2022年12月07日 |
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財務行動特別組織發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2022年11月07日 |
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聯合打擊詐騙及金融罪行（認可機構適用）
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2022年10月06日 |
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2022 年香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告 （2022 年評估報告）
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2022年07月08日 |
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財務行動特別組織發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2022年06月30日 |
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財務行動特別組織發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2022年03月11日 |
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就認可機構與虛擬資產及虛擬資產服務提供者業務關連的監管方法
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2022年01月28日 |
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財務行動特別組織發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2021年11月02日 |
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支持以新科技應用於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集：就香港銀行業的建議措施（暫時只備英文版本）
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2021年08月11日 |
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「財務行動特別組織」發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2021年07月08日 |
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遙距開戶及「智方便」（暫時只備英文版本）
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2021年05月24日 |
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就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)系統使用外部資訊及數據的專題評估的回應（暫時只備英文版本）
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2021年04月26日 |
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「財務行動特別組織」發出的聲明
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2021年03月10日 |
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「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告
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2021年01月21日 |
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新型冠狀病毒疫症與清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險 -- 最新資訊（暫時只備英文版本）
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2020年12月31日 |
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「財務行動特別組織」發出的聲明
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2020年11月11日 |
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加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監察能力項目
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2020年09月29日 |
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公司客戶遙距開戶
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2020年09月24日 |
| 2020年08月08日 |
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新型冠狀病毒疫症與打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集措施 -- 最新資訊（暫時只備英文版本）
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2020年07月30日 |
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「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2020年07月17日 |
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近期專題審查遙距開戶程序的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施所得結果（暫時只備英文版本）
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2020年06月03日 |
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新型冠狀病毒疫症與打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施（暫時只備英文版本）
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2020年04月07日 |
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「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2020年03月11日 |
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金管局打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會, 2019年11月22及25日 - 討論記錄
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2019年12月23日 |
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關於虛擬資產及虛擬資產服務供應商所涉及的洗錢及恐怖分子資金籌集風險管理
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2019年12月16日 |
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「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2019年10月24日 |
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特別組織就香港進行的成員相互評估報告（認可機構適用）（暫時只備英文版本）
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2019年09月04日 |
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「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2019年06月28日 |
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因應認可機構就中小企實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施的專題評估的回應（暫時只備英文版本）
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2019年06月14日 |
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「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2019年03月08日 |
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個人客戶遙距開戶（暫時只備英文版本）
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2019年02月01日 |
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「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明（暫時只備英文版本）
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2018年11月09日 |
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有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的常見問題（暫時只備英文版本）
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2018年10月31日 |
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《監管政策手冊》單元AML-1「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法」（認可機構適用）（暫時只備英文版本）
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2018年10月19日 |
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《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》（暫時只備英文版本）
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2018年07月13日 |
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香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告（認可機構適用）（暫時只備英文版本）
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2018年05月02日 |
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根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第23(1)條發出的行使施加罰款權力指引修訂（認可機構適用）（暫時只備英文版本）
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2018年04月27日 |
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近期專題審查認可機構制裁篩查系統所得結果（暫時只備英文版本）
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2018年04月12日 |
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財務行動特別組織的反擴散融資指引（暫時只備英文版本）
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2018年03月08日 |
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《2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例》
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2018年02月02日 |
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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集：聯合國制裁（暫時只備英文版本）
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2018年01月31日 |
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《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》－核實地址規定
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2017年10月11日 |
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打擊大規模毀滅性武器資金籌集活動（英文版本）
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2017年08月17日 |
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《2017年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (金融機構)(修訂)條例草案》
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2017年06月23日 |
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稅務事宜自動交換財務帳戶資料（英文版本）
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2016年10月11日 |
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「迴避風險」與普及金融
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2016年09月08日 |
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有關朝鮮民主主義人民共和國及打擊大規模毀滅性武器資金籌集活動 的聯合國安全理事會決議案
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2016年03月18日 |
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巴塞爾銀行監管委員會修訂「一般開戶指引」
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2016年02月19日 |
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防範逃稅的打擊洗錢管控措施指引文件 附件 指引文件（英文版本）
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2015年03月31日 |
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有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網頁和修訂有關《聯合國(反恐怖主義措施)條例》及《聯合國制裁條例》更新的通知方法
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2014年12月30日 |
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「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」的《銀行體系風險為本指引》及清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險評估
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2014年12月19日 |
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美國《海外帳戶納稅法案》
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2014年11月13日 |
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巴塞爾銀行監管委員會發表題為《有關洗錢及恐怖分子籌資活動的穩健風險管理》的文件
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2014年02月10日 |
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美國《海外帳戶納稅法案》
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2013年08月19日 |
| 2013年06月07日 |
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經修訂的特別組織建議
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2012年09月28日 |
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有關處理跨境電匯直接撥付訊息的指引文件
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2010年02月08日 |
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為少數族裔開戶
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2010年01月28日 |
| 文件 | 日期 |
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交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件（2023年2月修訂版）（只備英文版本）
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2023年02月09日 |
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防範逃稅的打擊洗錢管控措施指引文件（2015年3月）（只備英文版本）
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2015年03月31日 |
