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標題	發出日期
打擊授權支付騙案的措施（只備英文版本） (PDF 檔案, 118.1 KB)	2025年04月11日
財務行動特別組織發出的聲明（只備英文版本） (PDF 檔案, 183.7 KB)	2024年11月12日
財務行動特別組織發出的聲明（儲值支付工具持牌人適用） (PDF 檔案, 233.6 KB)	2024年07月11日
有關交易監察系統及人工智能的運用的專題審查（儲值支付工具持牌人適用）（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 121.4 KB) 附件有關交易監察系統的設計、實施及優化的見解（只備英文版本） (PDF 檔案, 3.1 MB)	2024年04月17日
財務行動特別組織發出的聲明（儲值支付工具持牌人適用）（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 181.5 KB)	2024年03月05日
加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監察能力項目（儲值支付持牌人適用）（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 136.2 KB) 附件打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監管的數碼化進程：現況及前瞻（只備英文版本） (PDF 檔案, 2.3 MB)	2024年02月07日
財務行動特別組織發出的聲明（儲值支付工具持牌人適用）（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 184.0 KB)	2023年11月07日
「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊）的報告（儲值支付工具持牌人適用）（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 150.0 KB) 附件「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊）（只備英文版本） (PDF 檔案, 17.5 MB)	2023年09月25日
財務行動特別組織發出的聲明（儲值支付工具持牌人適用）（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 181.7 KB)	2023年07月06日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（儲值支付工具持牌人適用）》的修訂 (PDF 檔案, 201.7 KB) 附件《打擊洗錢指引》的標明修訂文本 (PDF 檔案, 1.4 MB)	2023年05月25日

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修訂日期 : 2025年04月11日