通告 (現時生效)

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標題	發出日期
「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告（儲值支付持牌人適用） (PDF 檔案, 124.5 KB) 附件「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告（只備英文版本） (PDF 檔案, 14.4 MB)	2021年01月21日
「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告（認可機構適用） (PDF 檔案, 135.9 KB) 附件「反洗錢合規科技：案例研究與見解」報告（只備英文版本） (PDF 檔案, 14.4 MB)	2021年01月21日
申請獲批准成為《銀行業條例》第71C條下註冊機構主管人員的經修訂表格（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 154.7 KB)	2021年01月12日
有關遵守《銀行營運守則》的自我評估（2020年）（只備英文版本） (PDF 檔案, 182.8 KB) 附件有關遵守《銀行營運守則》的自我評估（2020年）（申報範本）（只備英文版本） (PDF 檔案, 553.8 KB)	2021年01月11日
新型冠狀病毒疫症與清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險 -- 最新資訊（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 195.1 KB)	2020年12月31日
推出「智方便」 (PDF 檔案, 338.4 KB)	2020年12月29日
投資者保障措施的《常見問題》（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 290.5 KB) 附件附錄（暫時只備英文版本） (PDF 檔案, 502.8 KB)	2020年12月23日
證監會與金管局關於產品銷售的聯合調查 (PDF 檔案, 175.2 KB)	2020年12月18日
銀行專業資歷架構 ─ 業務操作風險管理（只備英文版本） (PDF 檔案, 458.4 KB)	2020年12月18日
「合規科技通訊」第五期（只備英文版本） (PDF 檔案, 217.4 KB) 附件「合規科技通訊」第五期（只備英文版本） (PDF 檔案, 904.2 KB)	2020年12月16日

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修訂日期 : 2021年01月21日