儲值支付工具持牌人順備有足夠的管控制度以確保打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度符合相關法定要求。
法定指引由金融管理專員根據《支付系統及儲值支付工具條例》及/或《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》發出，羅列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，以及儲值支付工具持牌人應遵守的有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的標準和法定要求。此外，法定指引中亦有示明金融管理專員擬採用何種方式行使施加罰款權力。
