香港金融管理局推動打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技的多元化生態系統發展

新聞稿

2019年11月22日

香港金融管理局推動打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技的多元化生態系統發展

香港金融管理局(金管局)於2019年11月22日舉辦首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會。

是次研討會齊集了香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度的多個持份者,近400名與會者包括銀行代表和政府相關部門、金融監管機構、執法機構的代表,以及國際科技應用(包括人工智能與數據分析)方面的專家與公司。與會者就如何把握機會運用創新科技,從而提高銀行以至整個打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統的效率分享見解。

金管局副總裁阮國恒先生歡迎與會者,並表示「這次研討會在最近財務行動特別組織對香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度作出正面評估的基礎上,匯聚銀行與科技業界及其他持份者,致力進一步提升打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度的成效。而面對不斷出現的新風險,加上不法分子會利用新技術進行違法行為造成重大損害,要提高成效,就必須有遠見及決心。」阮先生補充:「金管局與銀行業會繼續積極推動香港在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動方面的工作,並透過我們的監管工作、制定規例及指引,支持銀行創新及充分把握合規科技所帶來的好處。」

與會者在一系列的專題討論及分組會議中,就銀行業在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作中應用合規科技的情況交流經驗及分享專業知識,並探討如何加強銀行與其他持份者之間的合作。三個小組(即「躍進組」「『速』進組」「協進組」)會繼續共同努力,在未來6至12個月內集中進行以下項目:

 

  • 「躍進組」:應用適當的評估框架,協助有意採用合規科技的銀行對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集程序從頭至尾進行檢視,並藉此推動業界作出改變;

     

  • 「『進組:在「實驗室環境」中就包括交易監察與篩查等範疇的創新軟件進行試驗;以及

     

  • 協進組:致力達到在數據、分析、資料傳送、合作以及技術與專門知識方面的要求,以進一步加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統的成效及資訊及情報共享的正面作用。

     

 

香港金融管理局
2019年11月22日

金管局打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會, 2019年11月22及25日 - 討論記錄(只備英文版本)

 

金管局副總裁阮國恒先生在首屆金管局打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會上致歡迎辭。
金管局副總裁阮國恒先生在首屆金管局打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會上致歡迎辭。

(由左至右 – 專題討論1)金管局主管(打擊清洗黑錢及金融罪行)麥敬倫先生; 香港上海滙豐銀行有限公司金融犯罪威脅防控亞太區主管卓柏先生; Amazon Web Services Hong Kong & Taiwan副總經理梅可毅先生; Diginex首席合規官萬慕良先生及德勤總監 Chris Bostock先生交流在洗錢及恐怖分子資金籌集風險管理方面的科技創新發展及未來方向的見解。
(由左至右 – 專題討論1)金管局主管(打擊清洗黑錢及金融罪行)麥敬倫先生; 香港上海滙豐銀行有限公司金融犯罪威脅防控亞太區主管卓柏先生; Amazon Web Services Hong Kong & Taiwan副總經理梅可毅先生; Diginex首席合規官萬慕良先生及德勤總監 Chris Bostock先生交流在洗錢及恐怖分子資金籌集風險管理方面的科技創新發展及未來方向的見解。

(由左至右 – 專題討論2)德勤總監Anir Bhattacharyya先生; SC Digital Solutions Limited金融罪案合規總監 Wendy Ennis女士; JohnsonLeonard Data & Analytics合夥人柯强生先生; 創興銀行有限公司營運總監周德華先生及香港金融科技協會金融監管科技聯席主席陳華利先生討論有關就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集採用合規科技的挑戰與機遇 。
(由左至右 – 專題討論2)德勤總監Anir Bhattacharyya先生; SC Digital Solutions Limited金融罪案合規總監 Wendy Ennis女士; JohnsonLeonard Data & Analytics合夥人柯强生先生; 創興銀行有限公司營運總監周德華先生及香港金融科技協會金融監管科技聯席主席陳華利先生討論有關就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集採用合規科技的挑戰與機遇 。

與會者分組討論打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作的「痛點」及應用不同合規科技方案的可能性,以及利用科技促進數據及知識共享。
與會者分組討論打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作的「痛點」及應用不同合規科技方案的可能性,以及利用科技促進數據及知識共享。

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹女士總結會議,提出跟進措施以持續推動打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的工作和成效。
金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹女士總結會議,提出跟進措施以持續推動打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的工作和成效。

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修訂日期 : 2019年12月23日