香港金融管理局（金管局）今日根據《銀行業條例》 第7(3)條發出經修訂的《防止洗錢活動指引》。
經修訂指引會取代一九九三年七月就洗錢活動發出的 指引。本指引經過廣泛諮詢業內公會和其他有關人士 後才制訂，並得到銀行業務諮詢委員會和接受存款公 司諮詢委員會同意。
經修訂指引已考慮到自一九九三年以來有關洗錢活動 的法例修改，其中包括一九九四年通過的《有組織及 嚴重罪行條例》，把洗錢罪行擴展至包括販毒以外的 嚴重罪行收益，以及一九九五年修訂《有組織及嚴重 罪行條例》和《販毒（追討得益）條例》，規定舉報 可疑交易為法定責任。
指引所作修訂大為加強有關客戶身分查證的要求，特 別是關於空殼公司、信託和代名人賬戶以及利用其他 類別的中間人開立賬戶的規定，使之更為明確，並與 國際金融特別行動組的最新建議一致；國際金融特別 行動組是一個國際組織，宗旨是促進國際對打擊洗錢活動的合作。
金管局發言人說：「我們有必要作出這些修訂，確保 香港繼續符合國際金融特別行動組的要求，並與其他 金融中心的做法看齊。此舉有助維持香港的國際金融 中心地位和信譽。」
金管局發言人續說：「金管局認為有必要防止銀行體 系被利用作洗錢活動的渠道，並預期所有認可機構都 備有適當的政策和管控制度，以便能遵守經修訂指引 的規定。金管局會通過定期進行的現場審查，監管認 可機構遵守指引的情況；如有需要，並會要求個別認 可機構呈交由外聘核數師擬備的報告書。」
新指引在金管局的銀行業查冊處可供索取，亦可在金
管局網址(http://www.info.gov.hk/hkma)查閱。
香港金融管理局
一九九七年十月十七日
