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通告
通告
通告旨在通知儲值支付工具持牌人有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定,以及本地及國際的相關發展。
現時生效的通告可以在此頁面找到。過時或被後續文件取代的通告則存放於「
過去版本
」頁面。
通告
2024年07月11日
財務行動特別組織發出的聲明 (PDF 檔案, 233.6 KB)
2024年04月17日
有關交易監察系統及人工智能的運用的專題審查(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 121.4 KB)
附件 有關交易監察系統的設計、實施及優化的見解(只備英文版本) (PDF 檔案, 3.1 MB)
2024年03月05日
財務行動特別組織發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 181.5 KB)
2024年02月07日
加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監察能力項目(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 136.2 KB)
附件 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監管的數碼化進程:現況及前瞻(只備英文版本) (PDF 檔案, 2.3 MB)
2023年11月07日
財務行動特別組織發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 184.0 KB)
2023年09月25日
「反洗錢合規科技:案例研究與見解」(第2冊)的報告(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 150.0 KB)
附件 「反洗錢合規科技:案例研究與見解」(第2冊)(只備英文版本) (PDF 檔案, 17.5 MB)
2023年07月06日
財務行動特別組織發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 181.7 KB)
2023年05月25日
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(儲值支付工具持牌人適用)》的修訂 (PDF 檔案, 201.7 KB)
附件 《打擊洗錢指引》的標明修訂文本 (PDF 檔案, 1.4 MB)
按此處可參閱指引 (PDF 檔案, 824.1 KB)
2023年03月09日
財務行動特別組織發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 181.7 KB)
2023年02月09日
優化詐騙及金融罪行偵測及匯報(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 164.3 KB)
附件 優化詐騙及金融罪行偵測及匯報(只備英文版本) (PDF 檔案, 136.2 KB)
附件 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件(2023年2月修訂版)(只備英文版本) (PDF 檔案, 359.2 KB)
2022年11月07日
財務行動特別組織發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 207.2 KB)
2022年10月06日
聯合打擊詐騙及金融罪行(儲值支付工具持牌人適用) (PDF 檔案, 188.1 KB)
2022年07月08日
2022 年香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告(2022 年評估報告) (PDF 檔案, 266.3 KB)
2022年06月30日
財務行動特別組織發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 146.7 KB)
2022年03月11日
財務行動特別組織發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 209.5 KB)
2021年11月02日
財務行動特別組織發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 153.5 KB)
2021年09月24日
因應儲值支付工具持牌人就預付卡業務實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施的專題評估的回應(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 148.4 KB)
附件 對儲值支付工具持牌人就預付卡業務實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施的觀察結果及監管期望(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 411.6 KB)
2021年08月11日
支持以新科技應用於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集:就香港儲值支付工具業的建議措施(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 199.7 KB)
2021年07月08日
「財務行動特別組織」發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 146.1 KB)
2021年04月26日
就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)系統使用外部資訊及數據(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 174.5 KB)
就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)系統使用外部資訊及數據的主要觀察結果及良好做法(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 627.9 KB)
2021年03月10日
「財務行動特別組織」發出的聲明 (PDF 檔案, 206.5 KB)
2021年01月21日
「反洗錢合規科技:案例研究與見解」報告 (PDF 檔案, 124.5 KB)
附件「反洗錢合規科技:案例研究與見解」報告(只備英文版本) (PDF 檔案, 14.4 MB)
2020年12月31日
新型冠狀病毒疫症與清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險 -- 最新資訊(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 195.1 KB)
2020年11月11日
「財務行動特別組織」發出的聲明 (PDF 檔案, 158.2 KB)
2020年09月29日
加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監察能力項目 (PDF 檔案, 171.6 KB)
在數碼創新年代的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監管(只備英文版本) (PDF 檔案, 4.6 MB)
2020年08月08日
金融制裁 (PDF 檔案, 255.4 KB)
2020年07月30日
新型冠狀病毒疫症與打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集措施 -- 最新資訊(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 228.8 KB)
2020年07月17日
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 149.6 KB)
2020年04月07日
新型冠狀病毒疫症與打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 124.9 KB)
2020年03月11日
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 219.0 KB)
2019年12月16日
關於虛擬資產及虛擬資產服務供應商所涉及的洗錢及恐怖分子資金籌集風險管理 (PDF 檔案, 241.8 KB)
2019年10月24日
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 69.2 KB)
2019年09月04日
特別組織就香港進行的成員相互評估報告(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 169.1 KB)
2019年07月19日
儲值支付工具業界:洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 564.0 KB)
2019年06月28日
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 153.0 KB)
2019年03月08日
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 153.0 KB)
2018年11月09日
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 152.6 KB)
2018年10月19日
有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策及監管方法 (PDF 檔案, 417.5 KB)
2018年07月13日
《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 82.9 KB)
2018年05月10日
可疑交易報告(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 32.8 KB)
附件 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件(2018年5月修訂版)(只備英文版本) (PDF 檔案, 540.5 KB)
附件 交易篩查、交易監察及可疑交易舉報指引文件(2018年5月標記修訂版)(只備英文版本) (PDF 檔案, 558.1 KB)
2018年05月02日
香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 67.4 KB)
附件 講座詳情(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 29.2 KB)
附件 登記表格(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 13.2 KB)
2018年04月27日
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第23(1)條發出的行使施加罰款權力指引修訂(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 78.5 KB)
2018年04月12日
制裁篩查系統(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 113.7 KB)
2018年03月08日
財務行動特別組織的反擴散融資指引(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 71.2 KB)
2018年01月31日
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集:聯合國制裁(暫時只備英文版本) (PDF 檔案, 98.5 KB)
修訂日期 : 2024年07月11日
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