《联合国（反恐怖主义措施）条例》、《2009年联合国制裁（利比里亚）规例》及可疑帐户举报名单

(翻译本)

本局档号：

B10/1C
B1/15C

致：

所有认可机构
行政总裁

敬启者：

《联合国（反恐怖主义措施）条例》、《2009年联合国制裁（利比里亚）规例》及可疑帐户举报名单

本人谨致函通知阁下以下事项：

1. 《联合国（反恐怖主义措施）条例》

   根据《联合国（反恐怖主义措施）条例》（第575章），保安局局长已指明被联合国安全理事会委员会（联合国委员会）指定及修订为恐怖分子及与恐怖分子有联系者的名单。该名单载于2009年11月6日刊发的宪报（第6832号公告），并可于政府网站（http://www.gld.gov.hk/egazette）查阅。联合国委员会发出的有关新闻稿载于附件（只有英文版）。随函附奉该名单（以PDF格式编印）以供参阅。

   特此提醒阁下须查核贵机构的记录，并向联合财富情报组汇报贵机构与或曾与指定为恐怖分子及与恐怖分子有联系者名单内所列的人士进行的任何交易或建立的任何关系。

2. 《2009年联合国制裁（利比里亚）规例》

   商务及经济发展局局长已根据《2009年联合国制裁（利比里亚）规例》（第537章附属法例AM）第31条指明被联合国委员会指定及修订为有关人士及有关实体的名单。该名单载于2009年9月25日刊发的宪报（第5959号公告），并可于政府网站（http://www.gld.gov.hk/egazette）查阅。随函附奉该名单（以PDF格式编印）以供参阅。

   特此提醒阁下须查核贵机构的记录，并向联合财富情报组汇报贵机构与或曾与有关人士及有关实体名单内所列的人士或实体进行的任何交易或建立的任何关系。

3. 可疑帐户举报名单

   美国政府最近对美国行政命令第13224号所指定的个人及实体名单作出了几项修订。有关修订（与本局上一次就有关课题于2009年9月4日发出的函件比较）见美国财政部网站内「Name of individual added on 10-15-09」、「Names of entities removed on 11-3-09」及「Name of individual removed on 11-3-09」项目下所载内容（http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/terror/terror.pdf）。

   特此提醒阁下须查核贵机构的记录，并向联合财富情报组汇报贵机构与或曾与名单内所列的有关人士进行的任何交易或建立的任何关系。此外，阁下也应定期浏览美国财政部的网站（包括FinCEN网站），以查阅最新资讯。

银行政策部
助理总裁
简嘉兰

2009年11月11日

本函另有附件

附件：

附件1 (英文版本, PDF 档案, 498KB)
附件2 (英文版本, PDF 档案, 972KB)
附件3 (英文版本, PDF 档案, 114KB)