通告 (现时生效)

银行监管文件资料库

连结

银行监管文件资料库

由2025年3月28日起，本页将不再作有关银行监管文件的更新，请浏览银行监管文件资料库以查阅相关通告。

现时生效的通告可以在此页面找到。过时或被后续文件取代的通告则存放于「过去版本」页面。

标题	发出日期
打击授权支付骗案的措施（只备英文版本） (PDF 档案, 118.1 KB)	2025年04月11日
财务行动特别组织发出的声明（只备英文版本） (PDF 档案, 183.7 KB)	2024年11月12日
财务行动特别组织发出的声明（储值支付工具持牌人适用） (PDF 档案, 233.6 KB)	2024年07月11日
有关交易监察系统及人工智能的运用的专题审查（储值支付工具持牌人适用）（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 121.4 KB) 附件有关交易监察系统的设计、实施及优化的见解（只备英文版本） (PDF 档案, 3.1 MB)	2024年04月17日
财务行动特别组织发出的声明（储值支付工具持牌人适用）（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 181.5 KB)	2024年03月05日
加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集监察能力项目（储值支付持牌人适用）（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 136.2 KB) 附件打击洗钱及恐怖分子资金筹集监管的数码化进程：现况及前瞻（只备英文版本） (PDF 档案, 2.3 MB)	2024年02月07日
财务行动特别组织发出的声明（储值支付工具持牌人适用）（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 184.0 KB)	2023年11月07日
「反洗钱合规科技：案例研究与见解」（第2册）的报告（储值支付工具持牌人适用）（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 150.0 KB) 附件「反洗钱合规科技：案例研究与见解」（第2册）（只备英文版本） (PDF 档案, 17.5 MB)	2023年09月25日
财务行动特别组织发出的声明（储值支付工具持牌人适用）（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 181.7 KB)	2023年07月06日
《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（储值支付工具持牌人适用）》的修订 (PDF 档案, 201.7 KB) 附件《打击洗钱指引》的标明修订文本 (PDF 档案, 1.4 MB)	2023年05月25日

显示数量

完成

显示更多通告

没有更多的结果。

修订日期 : 2025年04月11日