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伪冒语音讯息来电
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指引及通告

通告 | 指引
日期说明
2012年12月28日《聯合国(反恐怖主义措施)条例》、《联合国制裁条例》及可疑帐户举报名单
2012年12月20日适用于销售投资产品予企业客户的优化措施
2012年12月20日证券及期货事务监察委员会(「证监会」)的监管规定适用于销售不受《证券及期货条例》规管的结构性产品
2012年12月13日实施《巴塞尔协定三》
2012年12月3日内地业务季度申报表
附件一  填报指示(英文版本)
附件二  内地业务申报表(英文版本)
2012年11月19日销售定息产品
附件  致持牌法团及注册机构的通函:销售定息产品
2012年11月14日「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2012年11月9日企业及商业银行《能力标准说明》草拟本的谘询
2012年11月6日加强有关不遵守《银行营运守则》的汇报安排
2012年10月26日《聯合国(反恐怖主义措施)条例》及可疑帐户举报名单
2012年10月24日证券及期货事务监察委员会(证监会)发出关于持牌法团销售手法的主题视察报告的通函
附件  致所有持牌法团的通函:证监会发现持牌法团的销售手法出现缺失
2012年10月19日实施《巴塞尔协定三》
2012年10月5日《聯合国制裁条例》及可疑帐户举报名单
2012年9月28日经修订的特别组织建议
2012年9月28日《联合国制裁条例》
2012年9月24日涉及认可机构聘用的收数公司的投诉
2012年9月19日网上行为追纵
2012年9月18日销售及推广强制性公积金(强积金)计划
附件  注册中介人操守要求指引
2012年9月14日物业按揭贷款的审慎监管措施
2012年9月13日《2012年个人资料(私隐)(修订)条例》(「修订条例」)
2012年8月31日《聯合国(反恐怖主义措施)条例》、《联合国制裁条例》及可疑帐户举报名单
2012年8月30日有关本地注册认可机构的董事的培训
2012年8月17日2012年打击清洗黑钱讲座
2012年8月14日与认可机构董事、行政总裁或候补行政总裁委任人选进行会面
2012年8月3日《监管政策手册》CG-1「本地注册认可机构的企业管治」(经修订)
2012年7月25日人民币流动资金安排
2012年7月25日非香港居民的个人人民币业务
2012年7月24日「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明
2012年7月13日《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的修订
附件  香港金融管理局打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引的修订详情
2012年7月5日巴塞尔银行监管委员会发出银行内部审计职能修订指引
2012年7月4日有关「人民币合格境外机构投资者」(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor,简称RQFII) A股交易所买卖基金(Exchange-Traded Fund,简称ETF)1的投资者教育
2012年6月29日《聯合国(反恐怖主义措施)条例》、《联合国制裁条例》及可疑帐户举报名单
2012年6月29日行使施加罚款权力指引
2012年6月27日对按揭证券公司的风险承担:中小企融资担保计划下的八成信贷担保产品
2012年6月18日就香港交易及结算所有限公司(港交所)的「双币双股」模式作好准备
2012年6月14日人民币风险管理限额
2012年6月14日人民币流动资金安排
2012年6月12日向私人银行客户销售投资产品
2012年6月7日涉及认可机构聘用的收数公司的投诉
2012年6月5日有关成立金融纠纷调解中心有限公司(调解中心)
2012年5月29日美国《爱国者法》第311条
2012年5月25日有关《银行营运守则》乔装客户检查计划的结果
附件  乔装客户检查计划报告──遵守《银行营运守则》情况
2012年5月22日人民币未平仓净额
2012年5月21日有关成立金融纠纷调解中心有限公司(调解中心)的发牌条件
2012年5月9日《监管政策手册》IC-5「压力测试」(修订本)
2012年5月7日根据金融稳定委员会《稳健的薪酬制度原则》及《实施准则》设立双边投诉处理程序
2012年5月4日《2012 年聯合国制裁(利比里亚)规例》
2012年4月27日《聯合国(反恐怖主义措施)条例》、《聯合国制裁条例》及可疑帐户举报名单
2012年4月5日《聯合国(反恐怖主义措施)条例》、《聯合国制裁条例》及可疑帐户举报名单
2012年4月2日就贸易相关的人民币兑换与人民币清算行进行人民币平仓
2012年3月30日《2012年聯合国制裁(刚果民主共和国)规例》
2012年3月27日《联合国制裁条例》及可疑帐户举报名单
2012年3月27日有关《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》的常见问题
附件  常见问题
2012年3月20日《聯合国制裁条例》
2012年3月9日《2012年银行业(修订)条例》
2012年3月7日「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明
2012年3月2日涉及认可机构聘用的收数公司的投诉
2012年2月29日经修订资本充足比率申报表──实施《资本协定二点五》
2012年2月21日证券及期货事务监察委员会(证监会)2011年基金管理活动调查
附件  截至2011年12月31日止年度的香港基金管理活动调查
2012年2月21日巴塞尔银行监管委员会有关涉及高昂费用的信用保障的指引
附件  巴塞尔委员会发出涉及高昂费用的信用保障的声明(英文版本)
2012年2月17日《2012 年联合国(反恐怖主义措施)(修订)条例草案》
2012年2月9日流动资产比率:人民币交易
2012年1月27日《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》
2012年1月20日适用于销售投资产品予私人银行客户的优化措施
2012年1月20日《联合国制裁条例》及可疑帐户举报名单
2012年1月18日销售人民币合格境外机构投资者(RQFII)基金
2012年1月17日调整人民币风险管理限额及未平仓净额
2012年1月13日有关遵守《银行营运守则》的自我评估
2012年1月5日销售投资产品
修订日期: 2018年5月28日
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