主要资讯

汇思
演讲辞
演讲辞讲者
陈德霖
彭醒棠
余伟文
阮国恒
李树培
李令翔
刘应彬
李建英
戴敏娜
刘怡翔
任志刚
蔡耀君
韦柏康
简达恒
黎定得
沈联涛
甘博文
唐培新
戴乐贤
曾荫权
陈元
戴相龙
周小川
Don Brash
Jaime Caruana
Andrew Crockett
Mario Draghi
David Eldon
Stanley Fischer
Timothy F. Geithner
Stephen Grenville
Kenneth G. Lay
William McDonough
Glenn Stevens
Jean-Claude Trichet
Tarisa Watanagase
Zeti Akhtar Aziz
Zeti Akhtar Aziz
新闻稿
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
新闻稿类别
香港的银行
伪冒语音讯息来电
伪冒语音讯息来电
欺诈网站 、电邮、电话系统及其他骗案
获授银行牌照
就最近经非竞争性投标配发的外汇基金债券的应付金额
即将举行的外汇基金债券的非竞争性投标申请金额
外汇基金票据及债券投标
外汇基金票据及债券投标结果
外汇基金票据及债券的暂定发行时间表
委任及离任
金管局薪酬检讨
金管局出版的刊物
演讲辞
香港按揭证券有限公司
香港印钞有限公司
香港金融研究中心
外汇基金投资有限公司
香港金融研究中心
香港的金融基础设施
与国际的联系
与雷曼兄弟相关的投资产品
货币政策
纸币与硬币
人民币业务
信用卡贷款调查结果
货币统计数字
住宅按揭统计调查结果
电脑二千年问题
其他
指引及通告
指引
通告
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
499.925

指引及通告

(翻译本)

本局档号:B10/1C

致:
所有认可机构
行政总裁

敬启者:

有关处理跨境电汇直接拨付讯息的指引文件

谨此通知贵机构,经谘询业界意见后,金管局于今日发出上述指引文件(见附件)。

该指引文件载列金管局预期认可机构在处理跨境电汇方面所应符合的准则,当中特别着重认可机构在处理直接拨付讯息过程中作为付款、中介及收款认可机构的责任。该指引文件是参照巴塞尔银行监管委员会于2009年5月所发文件「跨境电汇直接拨付讯息的尽职查核及透明度」(Due Diligence and Transparency regarding Cover Payment Messages related to Cross-border Wire Transfers)http://www.bis.org/publ/bcbs154.pdf?noframes=1)所制定。

认可机构应尽快在其处理直接拨付讯息的机制中实施该指引文件,但以不迟于本通告日期起计12个月为限。

贵机构亦应注意该指引文件只作为补充,而并非取代金管局以往所发的《防止清洗黑钱活动指引》及其《补充文件》的相关条文。

银行政策部
助理总裁
简嘉兰

2010年2月8日

本通告另备附件

附件: 附件 (英文版本, PDF 档案, 236KB)

修订日期: 2011年8月1日
关于金管局
金管局
招标公告
人力资源
立法会事务
相关网站
金管局资讯中心
主要职能
货币稳定
银行体系稳定
国际金融中心
外汇基金
刊物与研究资料
年报
货币与金融稳定情况半年度报告
季报
金管局资料简介
参考资料
研究资料
市场数据与统计资料
债务工具中央结算系统债券报价网站
香港的经济及
金融数据
金融数据月报
金融数据
主要资讯
新闻稿
演讲辞
指引及通告
最新动向
汇思
小森阿四专栏
其他资讯
其他语言资料(印尼语, हिन्दी, नेपाली, ਪੰਜਾਬੀ, 他加禄语, ไทย, اردو)
开户难?
消费者资讯专区
消费者教育推广计划
有关银行产品或服务的投诉
有关储值支付工具持牌人的投诉
网上银行
欺诈银行网站、伪冒电邮及类似的诈骗事件
小心伪冒来电及手机短讯 核实来电者身份及银行热线号码
认可机构及本地代表办事处纪录册
(繁体版本)
认可机构证券业务员工纪录册
(繁体版本)
储值支付工具持牌人纪录册
与雷曼兄弟相关的投资产品
图片廊