主要职能

货币稳定
联系汇率制度
利率调节机制
向银行提供流动资金支持
外汇基金谘询委员会辖下的货币发行委员会
货币发行局运作的透明度
香港的纸币与硬币
纸币
硬币
硬币收集计划
货币改革的里程
香港汇率制度的兴替
银行体系的稳定
银行政策与监管
银行三级发牌制度
监管制度
银行监管的主要条例
谘询委员会
与其他监管机构合作
货币经纪的监管
实施国际监管标准
资本
杠杆比率
逆周期缓冲资本(CCyB)
具系统重要性银行(SIB)
流动性
风险承担限额
披露
实施其他国际监管标准
谘询
处置机制
处置框架
处置标准
处置规划
处置执行
处置刊物
消费者资讯专区
金管局在加强保障金融服务消费者方面的工作
消费者教育推广计划
常见问题
其他语言资料(印尼语, हिन्दी, नेपाली, ਪੰਜਾਬੀ, 他加禄语, ไทย, اردو)
有关银行产品或服务的投诉
网上银行
柜员机服务的保安措施
认可指引
监管政策手册
银行专业资历架构
金融市场基建
共用按揭资料
打击洗钱及恐怖分子资金筹集
与打击洗钱∕恐怖分子资金筹集相关的通告
与制裁相关的通告及最新资料
国际金融中心
国际及区内金融合作
国际及区内金融合作
参与多边组织及国际论坛
与其他中央银行的合作
实行「一国两制」原则
香港人民币业务
基建融资促进办公室
债务市场发展
外汇基金票据及债券
政府债券计划
影响外汇基金票据及债券发行的措施
基础设施
香港的金融基建
支付系统
债务工具中央结算系统
场外衍生工具交易资料储存库
系统联网
国际合作
亚洲区债券结算系统联盟
零售支付发展
快速支付系统「转数快」
参考资料
储值支付工具及零售支付系统的监管制度
储值支付工具的监管
有关储值支付工具持牌人的投诉
零售支付系统的监管制度
金融科技促进办公室
深港金融科技创新奖2018
深港金融科技创新奖2017
「全球贸易连接网络」宣布招标
金融科技人才培育计划 2.0: 深圳暑期实习计划
金融科技监管沙盒
银行业开放应用程式介面(开放API)
实施阶段
联络资讯
银行专业资历架构
外汇基金
历史
管理
透明度
62.4961

与打击洗钱∕恐怖分子资金筹集相关的通告

规例/ 指引

日期规例/ 指引
2019年6月14日 因应认可机构就中小企实施打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施的专题评估的回应(暂时只备英文版本)
2019年2月1日 个人客户遥距开户(暂时只备英文版本)
2018年10月31日 有关打击洗钱及恐怖份子资金筹集的常见问题(暂时只备英文版本)
2018年10月19日 《监管政策手册》单元 AML-1「打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管方法」(认可机构适用)(暂时只备英文版本)
2018年10月19日 有关《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(认可机构适用)的修订(暂时只备英文版本)
2018年7月13日 《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》(暂时只备英文版本)
2018年5月10日 加强资讯及情报交换(暂时只备英文版本)
附件 交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件(2018年5月修订版)(只备英文版本)
附件 交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件(2018年5月标记修订版)(只备英文版本)
2018年5月2日 香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告(认可机构适用)(暂时只备英文版本)
附件  讲座详情(暂时只备英文版本)
附件  登记表格(暂时只备英文版本)
演讲资料: 香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告(银行业)(只备英文版本)
2018年4月27日 根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第23(1)条发出的行使施加罚款权力指引修订(认可机构适用)(暂时只备英文版本)
2018年4月12日 近期专题审查认可机构制裁筛查系统所得结果(暂时只备英文版本)
2018年3月8日 财务行动特别组织的反扩散融资指引(暂时只备英文版本)
2018年2月23日 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》修订(认可机构适用)(暂时只备英文版本)
2018年2月2日 《2018 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》
2018年1月31日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集:联合国制裁(暂时只备英文版本)
2017年10月11日 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》-核实地址规定
2017年8月17日 打击大规模毁灭性武器资金筹集活动(英文版本)
2017年6月23日 《2017年打击洗钱及恐怖分子资金筹集 (金融机构)(修订)条例草案》
2017年5月25日 有关客户尽职审查的常见问题
2016年10月11日 税务事宜自动交换财务帐户资料(英文版本)
2016年9月29日 有关客户尽职审查的常见问题(英文版本)
2016年9月8日 「回避风险」与普及金融
2016年3月18日 有关朝鲜民主主义人民共和国及打击大规模毁灭性武器资金筹集活动 的联合国安全理事会决议案
2016年2月19日 巴塞尔银行监管委员会修订「一般开户指引」
2015年3月31日 防范逃税的打击洗钱管控措施指引文件
附件 指引文件(英文版本)
2015年3月27日 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》及相关指引的修订
2015年1月23日 《2015年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例(修订附表2)公告》
2014年12月30日 有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集网页和修订有关《聯合国(反恐怖主义措施)条例》及《联合国制裁条例》更新的通知方法
2014年12月19日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」的《银行体系风险为本指引》及清洗黑钱及恐怖分子资金筹集风险评估
2014年11月13日 美国《海外帐户纳税法案》
2014年4月30日 虚拟商品的相关风险
2014年2月10日 巴塞尔银行监管委员会发表题为《有关洗钱及恐怖分子筹资活动的稳健风险管理》的文件
2014年1月9日 虚拟商品的相关风险
2013年12月16日 交易检查、交易监察及可疑交易举报指引文件
2013年8月19日 美国《海外帐户纳税法案》
2013年6月7日 逃税
2013年4月5日 打击大规模毁灭性武器资金筹集活动
2012年9月28日 经修订的特别组织建议
2012年7月13日 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的修订
2012年5月29日 美国《爱国者法》第311条
2012年3月27日 有关《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》的常见问题
2012年1月27日 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》
2011年11月29日 美国《爱国者法》第311条
2011年7月8日 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》
2010年10月29日 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例草案》
2010年7月9日 《防止清洗黑钱活动指引》及《防止清洗黑钱活动指引补充文件》的修订
2010年2月8日 有关处理跨境电汇直接拨付讯息的指引文件
2010年1月28日 为少数族裔开户
2009年12月10日 加强金融业的防止清洗黑钱监管制度的第二轮谘询


财务行动特别组织或亚洲/太平洋反清洗黑钱组织发出的声明 / 最新资料*

日期声明 / 最新资料
2019年6月28日 「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明(暂时只备英文版本)
2019年3月8日 「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明(暂时只备英文版本)
2018年11月9日 「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明(暂时只备英文版本)
2018年7月13日 「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明(暂时只备英文版本)
2018年3月9日 「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明(暂时只备英文版本)
2017年12月4日 「财务特别行动组织」发出的声明(暂时只备英文版本)
2017年7月6日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2017年3月7日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2016年11月15日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」及「亚洲/ 太平洋反清洗黑钱组织」发出的声明
2016年7月13日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2016年3月4日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2015年11月4日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」及「亚洲/太平洋反清洗黑钱组织」发出的声明
2015年7月8日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2015年3月13日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2014年10月31日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」及「亚洲/太平洋反清洗黑钱组织」发出的声明
2014年7月4日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2014年2月25日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2013年11月1日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2013年6月27日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明
2013年3月21日 「打击清洗黑钱财务特别行动组织」发出的声明

* 2013年1月1日以前发出的通告见本网站「指引及通告」项下


培训及讲座

通告日期培训及讲座
2018年5月2日 香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告讲座(演讲资料)(英文版本)
2018年3月22日 就近期专题审查认可机构制裁筛查系统的讲座(只备英文版本)
2017年10月24日 2017年打击清洗黑钱讲座
附件 1 讲座详情(英文版本)
附件 2 登记表格(英文版本)
讲座资料 1 讲座资料 1 打击洗钱与创新科技(只备英文版本)
讲座资料 2 近期专题审查认可机构制裁筛查系统的反馈(只备英文版本)
讲座资料 3 最新的监管情况及发展(香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告)(只备英文版本)
讲座资料 4 反讹骗及洗黑钱情报工作组(只备英文版本)
讲座资料 5 对银行业可疑交易报告的反馈(只备英文版本)
2017年6月8日 2017年打击清洗黑钱讲座(英文版本)
演讲资料 1 监管上的最新资料 (打击以贸易进行洗钱活动及反扩散融资(只备英文版本)
演讲资料 2 大规模毁灭武器扩散资金筹集的个案分析 (只备英文版本)
演讲资料 3 打击以贸易进行洗钱所面的挑战及建议(只备英文版本)
演讲资料 4 应届打击清洗黑钱讲座问题讨论(只备英文版本)
2016年8月26日 2016年打击清洗黑钱讲座
附件 1 讲座详情(英文版本)
附件 2 登记表格(英文版本)
演讲资料 1 去风险化及近期打击洗钱及恐怖分子资金筹集审查结果反馈(只备英文版本)
演讲资料 2 对银行业可疑交易报告的反馈(只备英文版本)
演讲资料 3 对金钱服经营者的监管(英文版本)
演讲资料 4 对金钱服经营者的监管(中文版本)
2015年12月31日 打击洗钱及恐怖分子资金筹集的最新监管情况及发展 - 了解财富来源(只备英文版本)
2015年10月7日 2015年打击清洗黑钱讲座
附件 1 登记表格(英文版本)
讲座资料 1 近期审查认可机构制结果反馈(只备英文版本)
讲座资料 2 香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估(只备英文版本)
讲座资料 3 机构层面的风险评估- 观察结果和常见不足之处 (只备英文版本)
2014年8月13日 2014年打击清洗黑钱讲座
讲座资料 1 最新的监管情况及发展(机构层面的风险评估(只备英文版本)
讲座资料 2 对银行业可疑交易报告的反馈 (只备英文版本)
讲座资料 3 打击以贸易进行洗钱的管控措施(只备英文版本)
2014年5月2日 打击清洗黑钱讲座
讲座资料 1 打击洗钱的最新资料- 加强管控措施 (只备英文版本)
讲座资料 2 打击洗钱及恐怖分子资金筹集责任 (只备英文版本)
2013年9月17日 2013年打击清洗黑钱讲座
附件 登记表格(英文版本)
讲座资料 1 确保有效落实打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施(只备英文版本)
讲座资料 2 打击洗钱及逃税 (10月28日) (只备英文版本)
讲座资料 3 香港的逃税情况 (10月28日) (只备英文版本)
讲座资料 4 打击洗钱及逃税 (10月30日) (只备英文版本)
讲座资料 5 香港的逃税情况 (10月30日) (只备英文版本)
2013年3月25日及
4月25日
2013年打击清洗黑钱讲座(英文版本)
附件 1 登记表格(英文版本)
有关跟进打击洗钱讲座的监管措施
附件 A- 讲座资料 2013年4月12日(只备英文版本)
附件 B- 讲座资料 2012年4月22及23日(只备英文版本)
2012年8月17日 2012年打击清洗黑钱讲座
附件 1 讲座详情(英文版本)
附件 2 登记表格(英文版本)
讲座资料 1 交易监控和可疑交易报告中的常见不足之处 (只备英文版本)
讲座资料 2 可疑交易报告趋势和质量改善(只备英文版本)
讲座资料 3 政治人物 - 风险和个案分析(只备英文版本)
讲座资料 4 就政治人物所采取的措施 (只备英文版本)
2011年12月30日 有关《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》指引的研讨会
2011年10月19日 2011年打击清洗黑钱讲座
2010年8月20日 2010年防止清洗黑钱研讨会
修订日期: 2019年6月28日
关于金管局
金管局
招标公告
人力资源
立法会事务
相关网站
金管局资讯中心
主要职能
货币稳定
银行体系稳定
国际金融中心
外汇基金
刊物与研究资料
年报
货币与金融稳定情况半年度报告
季报
金管局资料简介
参考资料
研究资料
市场数据与统计资料
债务工具中央结算系统债券报价网站
香港的经济及
金融数据
金融数据月报
金融数据
主要资讯
新闻稿
演讲辞
指引及通告
最新动向
汇思
小森阿四专栏
其他资讯
其他语言资料(印尼语, हिन्दी, नेपाली, ਪੰਜਾਬੀ, 他加禄语, ไทย, اردو)
开户难?
消费者资讯专区
消费者教育推广计划
有关银行产品或服务的投诉
有关储值支付工具持牌人的投诉
网上银行
欺诈银行网站、伪冒电邮及类似的诈骗事件
小心伪冒来电及手机短讯 核实来电者身份及银行热线号码
认可机构及本地代表办事处纪录册
(繁体版本)
认可机构证券业务员工纪录册
(繁体版本)
储值支付工具持牌人纪录册
与雷曼兄弟相关的投资产品
图片廊