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防止清洗黑錢活動

2000年12月

這份指引詳細列明預期認可機構在查證客戶身分、保存記錄及舉報可疑交易時應採用的標準及程序,以防止利用銀行體系進行清洗黑錢活動。

  • 備有中文版本及英文版本
  • 全文


目錄

第一部分:概覽

第1節 引言
第2節 甚麼是清洗黑錢活動
第3節 香港有關清洗黑錢活動的法例
第4節 打擊清洗黑錢活動的基本政策和程序


第二部分:詳盡指引

第5節 查證業務申請人的身分
第6節 匯款
第7節 保存記錄
第8節 識別可疑交易
第9節 舉報可疑交易
第10節 調查當局的回應
第11節 職員教育及培訓


附件

附件1 打擊清洗黑錢財務行動特別組織成員
附件2 獲證券及期貨事務監察委員會就《證券條例》第65A(2)(a)條認可,並設於打擊清洗黑錢財務行動特別組織成員國內的證券市場
附件3 業務中介人推薦文件
附件4 1992年7月30日環球銀行金融電信協會的公布
附件5 可疑交易舉例
附件6 向聯合財富情報組舉報可疑交易的標準格式
附件7 聯合財富情報組對舉報可疑交易的認收函件舉例
附件8 替非戶口持有人辦理任何20,000港元或以上或等值外幣的
匯款或貨幣兌換交易須記錄的資料

《防止清洗黑錢活動指引》的建議補充文件(英文版)(2004年4月)
修訂日期: 2011年8月1日
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