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359.3319

指引及通告

通告 | 指引
日期說明
2012年12月28日《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、《聯合國制裁條例》及可疑帳戶舉報名單
2012年12月20日適用於銷售投資產品予企業客戶的優化措施
2012年12月20日證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的監管規定適用於銷售不受《證券及期貨條例》規管的結構性產品
2012年12月13日實施《巴塞爾協定三》
2012年12月3日內地業務季度申報表
附件一  填報指示(英文版本)
附件二  內地業務申報表(英文版本)
2012年11月19日銷售定息產品
附件  致持牌法團及註冊機構的通函:銷售定息產品
2012年11月14日「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2012年11月9日企業及商業銀行《能力標準說明》草擬本的諮詢
2012年11月6日加強有關不遵守《銀行營運守則》的匯報安排
2012年10月26日《聯合國(反恐怖主義措施)條例》及可疑帳戶舉報名單
2012年10月24日證券及期貨事務監察委員會(證監會)發出關於持牌法團銷售手法的主題視察報告的通函
附件  致所有持牌法團的通函:證監會發現持牌法團的銷售手法出現缺失
2012年10月19日實施《巴塞爾協定三》
2012年10月5日《聯合國制裁條例》及可疑帳戶舉報名單
2012年9月28日經修訂的特別組織建議
2012年9月28日《聯合國制裁條例》
2012年9月24日涉及認可機構聘用的收數公司的投訴
2012年9月19日網上行為追縱
2012年9月18日銷售及推廣強制性公積金(強積金)計劃
附件  註冊中介人操守要求指引(英文版本)
2012年9月14日物業按揭貸款的審慎監管措施
2012年9月13日《2012年個人資料(私隱)(修訂)條例》(「修訂條例」)
2012年8月31日《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、《聯合國制裁條例》及可疑帳戶舉報名單
2012年8月30日有關本地註冊認可機構的董事的培訓
2012年8月17日2012年打擊清洗黑錢講座
2012年8月14日與認可機構董事、行政總裁或候補行政總裁委任人選進行會面
2012年8月3日《監管政策手冊》CG-1「本地註冊認可機構的企業管治」(經修訂)
2012年7月25日人民幣流動資金安排
2012年7月25日非香港居民的個人人民幣業務
2012年7月24日「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明
2012年7月13日《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的修訂
附件  香港金融管理局打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引的修訂詳情
2012年7月5日巴塞爾銀行監管委員會發出銀行內部審計職能修訂指引
2012年7月4日有關「人民幣合格境外機構投資者」(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor,簡稱RQFII) A股交易所買賣基金(Exchange-Traded Fund,簡稱ETF)1的投資者教育
2012年6月29日《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、《聯合國制裁條例》及可疑帳戶舉報名單
2012年6月29日行使施加罰款權力指引
2012年6月27日對按揭證券公司的風險承擔:中小企融資擔保計劃下的八成信貸擔保產品
2012年6月18日就香港交易及結算所有限公司(港交所)的「雙幣雙股」模式作好準備
2012年6月14日人民幣風險管理限額
2012年6月14日人民幣流動資金安排
2012年6月12日向私人銀行客戶銷售投資產品
2012年6月7日涉及認可機構聘用的收數公司的投訴
2012年6月5日有關成立金融糾紛調解中心有限公司(調解中心)
2012年5月29日美國《愛國者法》第311條
2012年5月25日有關《銀行營運守則》喬裝客戶檢查計劃的結果
附件  喬裝客戶檢查計劃報告──遵守《銀行營運守則》情況
2012年5月22日人民幣未平倉淨額
2012年5月21日有關成立金融糾紛調解中心有限公司(調解中心)的發牌條件
2012年5月9日《監管政策手冊》IC-5「壓力測試」(修訂本)
2012年5月7日根據金融穩定委員會《穩健的薪酬制度原則》及《實施準則》設立雙邊投訴處理程序
2012年5月4日《2012 年聯合國制裁(利比里亞)規例》
2012年4月27日《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、《聯合國制裁條例》及可疑帳戶舉報名單
2012年4月5日《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、《聯合國制裁條例》及可疑帳戶舉報名單
2012年4月2日就貿易相關的人民幣兌換與人民幣清算行進行人民幣平倉
2012年3月30日《2012年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》
2012年3月27日《聯合國制裁條例》及可疑帳戶舉報名單
2012年3月27日有關《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的常見問題
附件  常見問題
2012年3月20日《聯合國制裁條例》
2012年3月9日《2012年銀行業(修訂)條例》
2012年3月7日「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」發出的聲明
2012年3月2日涉及認可機構聘用的收數公司的投訴
2012年2月29日經修訂資本充足比率申報表──實施《資本協定二點五》
2012年2月21日證券及期貨事務監察委員會(證監會)2011年基金管理活動調查
附件  截至2011年12月31日止年度的香港基金管理活動調查
2012年2月21日巴塞爾銀行監管委員會有關涉及高昂費用的信用保障的指引
附件  巴塞爾委員會發出涉及高昂費用的信用保障的聲明(英文版本)
2012年2月17日《2012 年聯合國(反恐怖主義措施)(修訂)條例草案》
2012年2月9日流動資產比率:人民幣交易
2012年1月27日《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》
2012年1月20日適用於銷售投資產品予私人銀行客戶的優化措施
2012年1月20日《聯合國制裁條例》及可疑帳戶舉報名單
2012年1月18日銷售人民幣合格境外機構投資者(RQFII)基金
2012年1月17日調整人民幣風險管理限額及未平倉淨額
2012年1月13日有關遵守《銀行營運守則》的自我評估
2012年1月5日銷售投資產品
修訂日期: 2015年6月8日
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