主要職能

貨幣穩定
聯繫匯率制度
利率調節機制
向銀行提供流動資金支持
外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會
貨幣發行局運作的透明度
香港的紙幣與硬幣
紙幣
硬幣
硬幣收集計劃
貨幣改革的里程
香港匯率制度的興替
銀行體系的穩定
銀行政策與監管
銀行三級發牌制度
監管制度
銀行監管的主要條例
諮詢委員會
與其他監管機構合作
貨幣經紀的監管
實施國際監管標準
資本
槓桿比率
逆周期緩衝資本(CCyB)
具系統重要性銀行(SIB)
流動性
風險承擔限額
披露
實施其他國際監管標準
諮詢
處置機制
處置框架
處置標準
處置規劃
處置執行
處置刊物
消費者資訊專區
金管局在加強保障金融服務消費者方面的工作
消費者教育推廣計劃
常見問題
有關銀行產品或服務的投訴
網上銀行
櫃員機服務的保安措施
認可指引
監管政策手冊
銀行專業資歷架構
監察金融市場基建
共用按揭資料
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
與打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集相關的通告
與制裁相關的通告及最新資料
國際金融中心
國際及區內金融合作
國際及區內金融合作
參與多邊組織及國際論壇
與其他中央銀行的合作
實行「一國兩制」原則
香港人民幣業務
基建融資促進辦公室
債務市場發展
外匯基金票據及債券
政府債券計劃
影響外匯基金票據及債券發行的措施
基礎設施
香港的金融基建
支付系統
債務工具中央結算系統
場外衍生工具交易資料儲存庫
系統聯網
國際合作
亞洲區債券結算系統聯盟
零售支付發展
參考資料
儲值支付工具及零售支付系統的監管制度
儲值支付工具的監管
有關儲值支付工具持牌人的投訴
零售支付系統的監管制度
金融科技促進辦公室
深港金融科技創新獎
金融科技監管沙盒
銀行專業資歷架構
外匯基金
歷史
管理
透明度
171.8761

與打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集相關的通告

規例/ 指引

日期規例/ 指引
2017年10月11日 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》-核實地址規定(英文版本)
2017年8月17日 打擊大規模毀滅性武器資金籌集活動(英文版本)
2017年6月23日 《2017年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (金融機構)(修訂)條例草案》
2017年5月25日 有關客戶盡職審查的常見問題
2016年9月29日 有關客戶盡職審查的常見問題(英文版本)
2016年9月8日 「迴避風險」與普及金融
2016年3月18日 有關朝鮮民主主義人民共和國及打擊大規模毀滅性武器資金籌集活動 的聯合國安全理事會決議案
2016年2月19日 巴塞爾銀行監管委員會修訂「一般開戶指引」
2015年3月31日 防範逃稅的打擊洗錢管控措施指引文件
附件 指引文件(英文版本)
2015年3月27日 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》及相關指引的修訂
2015年1月23日 《2015年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例(修訂附表2)公告》
2014年12月30日 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網頁和修訂有關《聯合國(反恐怖主義措施)條例》及《聯合國制裁條例》更新的通知方法
2014年12月19日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」的《銀行體系風險為本指引》及清洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險評估
2014年11月13日 美國《海外帳戶納稅法案》
2014年4月30日 虛擬商品的相關風險
2014年2月10日 巴塞爾銀行監管委員會發表題為《有關洗錢及恐怖分子籌資活動的穩健風險管理》的文件
2014年1月9日 虛擬商品的相關風險
2013年12月16日 交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件
2013年8月19日 美國《海外帳戶納稅法案》
2013年6月7日 逃稅
2013年4月5日 打擊大規模毀滅性武器資金籌集活動
2012年7月13日 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的修訂
2012年5月29日 美國《愛國者法》第311條
2012年3月27日 有關《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的常見問題
2012年1月27日 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》
2011年11月29日 美國《愛國者法》第311條
2011年7月8日 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》
2010年10月29日 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例草案》
2010年7月9日 《防止清洗黑錢活動指引》及《防止清洗黑錢活動指引補充文件》的修訂
2010年2月8日 有關處理跨境電匯直接撥付訊息的指引文件
2010年1月28日 為少數族裔開戶
2009年12月10日 加強金融業的防止清洗黑錢監管制度的第二輪諮詢


財務行動特別組織或亞洲/太平洋反清洗黑錢組織發出的聲明 / 最新資料*

日期聲明 / 最新資料
2017年12月4日 「財務特別行動組織」發出的聲明(認可機構適用)(暫時只備英文版本)
2017年7月6日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2017年3月7日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2016年11月15日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」及「亞洲/ 太平洋反清洗黑錢組織」發出的聲明
2016年7月13日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2016年3月4日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2015年11月4日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」及「亞洲/太平洋反清洗黑錢組織」發出的聲明
2015年7月8日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2015年3月13日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2014年10月31日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」及「亞洲/太平洋反清洗黑錢組織」發出的聲明
2014年7月4日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2014年2月25日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2013年11月1日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2013年6月27日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明
2013年3月21日 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明

* 2013年1月1日以前發出的通告見本網站「指引及通告」項下


培訓及講座

日期培訓及講座
2017年10月24日 2017年打擊清洗黑錢講座(英文版本)
附件 1 講座詳情(英文版本)
附件 2 登記表格(英文版本)
2016年8月26日 2016年打擊清洗黑錢講座
2015年10月7日 2015年打擊清洗黑錢講座
2014年8月13日 2014年打擊清洗黑錢講座
2014年5月2日 打擊清洗黑錢講座
2013年9月17日 2013年打擊清洗黑錢講座
2013年4月25日 有關跟進打擊洗錢講座的監管措施
2012年8月17日 2012年打擊清洗黑錢講座
2011年12月30日 有關《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》指引的研討會
2011年10月19日 2011年打擊清洗黑錢講座
2010年8月20日 2010年防止清洗黑錢研討會
修訂日期: 2017年12月4日
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